Este seminario web tiene la intención de preparar a las empresas en el ramo para la prevención de este delito
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas llevará a cabo un seminario web que ayude a las compañías del mercado del juego a prevenir el lavado de dinero. Debido a los recientes descubrimientos de grandes empresas llevando a cabo esta mala práctica, el 26 de abril comenzará el webinar que fomentará las bases de una práctica legal y honesta.
El viejo continente necesita nuevas políticas
A pesar de que la Unión Europea cuenta con muchas de las empresas y organismos más respetables y grandes del mercado de juego a nivel mundial, la necesidad de actualizar su marco legal y las respectivas directrices para llevar a cabo las buenas prácticas en el mercado comienzan a mostrar su deterioro.
Una de estas muestras son los escándalos sonados por empresas de renombre que fueron descubiertas llevando a cabo esta mala práctica. No obstante, la Unión Europea ya se encuentra trabajando en el caso y uno de los primeros pasos es llevar a cabo este seminario en contra del lavado de dinero.
La evolución tecnológica representa un riesgo
La Dra. Ekaterina Hartmann quien actualmente es la directora de los asuntos legales y regulatorios en la EGBA comunicó entre otras cosas que se debe prestar atención a los avances tecnológicos, pues no solo funciona para bien.
De momento se han realizado algunas directivas que buscan generar una guía específica que le facilite el entendimiento de las buenas prácticas al sector del juego. Entre otras cosas se busca que las empresas en el ramo puedan detectar indicios de un posible crimen financiero entre los que se encuentran:
- El uso de los archivos y las bases de datos.
- Evaluaciones de los clientes por medio de los procesos KYC.
- Realizar reportes de cualquier transacción que pudiera ser catalogada como sospechosa.
Un ejemplo a seguir
La situación en la que se ha visto envuelta la Unión Europea respecto a esta situación es un hito que le servirá a muchos mercados, incluido el mexicano, para poder prepararse para eventualmente atender una situación similar.
Debemos recordar que México no cuenta con un marco regulatorio completo en referencia al mercado de los juegos y las apuestas en línea.
En otras palabras, considerar la experiencia y la resolución que está llevando a cabo la EGBA respecto a este gran problema es una pauta que México debe adoptar y adecuar.
Cuándo se preparen las herramientas legales necesarias el mercado de los casinos online podrá ser una industria plena y funcional en el país.
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